“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que os 2 primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Por entendimento utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo do sete anos de modo a o escritório de Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Procurado pela reportagem do Constate, o Itaú disse em nota de que não é parte da proceder, e de que a transação nãeste envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, a ser de que o contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder por certos membros da organização criminosa’.
Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Por entendimento usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste de reais.
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Pelo documento, eles citam indÃcios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank neste artigo Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo do tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
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